第１４回北区市民活動推進機構理事会議事録

　１．日時　　　　　平成１７年５月２６日（木）１８：３０より
　２．場所　　　　　北とぴあ１０階応接室
　３．出席者数　　　９名
　４．出席者氏名
　　　 ・理事長　　　　　横尾　和博
　　　 ・理事　　　　　　 椎名　日出男
　　　　　　　　　　　 　　我妻　澄江
　　　　　　　　　　　 　　仁尾　光宏
　　　 ・監事 　　　　　　豊田　栄子
　　　 ・オブザーバー　鈴木　将雄
　　　 ・事務局3名
　５．確認事項　　
　　 理事４名、監事１名の出席があり定足数の充足を確認。
　６．協議事項
　 （１）竹腰副理事長の辞任について
　　　 竹腰副理事長の辞任および辞任時期を法人成立後とすることを承認。
　 （２）後任副理事長の選任について
　　　 竹腰副理事長の後任として鈴木将雄氏を副理事長とすることを承認。
　 （３）事務局長の理事就任について
　　　 現事務局長を理事兼任とすることを承認。
　 （４）総会の開催について
　　　 ６月3日の総会に於ける協議事項を次のとおりとすることを承認。
　　　 ア　平成１６年度事業報告および収支決算について
　　　 イ　平成１７年度事業計画および収支予算について
　　　 ウ　任意団体の解散および法人団体への事業継承について
　　　 エ　任意団体の解散に伴う残余財産の帰属先について
　７．その他
　 （１）事務局の人事について
　　　 17年度事務局人員は11名体制となることを確認。
　 （２）ぷらざの利用実績について
　　　 平成16年度ぷらざ利用状況を報告し、これを確認。
　 （３）指定管理者指定申請書提出後の状況について
　　　 平成17年2月23日申請書提出。5月9日に第１回選定委員会が開催された。
　　　 今後6月、7月の2回選定委員会の 開催が予定されており、7月中には候補者として
　　　 決定予定であることを確認。
　 （４）各部報告
　　運営委員会
　　　 ５月１７日開催の運営委員会に於いて委員長に鈴木将雄氏、副委員長に仁尾光宏氏が
　　　 選任されたことの報告があり、これを承認。また、平成17年度のNPO・ボランティアカレッジを
　　　 運営するプロジェクトチームを立ち上げ、プロジェクトチームリーダーに伊藤哲弥氏を選任した
　　　 ことの報告があり、これを承認。
　・機構の「おちゃのこ祭祭」対応について
　　機構ブースを会場5階および1階に設ける。5階には区内障害者施設等で作られるクッキーなどを
　　 販売する 喫茶コーナーを置き、機構のＰＲや会員取得の説明等を行う。1階は「みにきた」の
　　 デモブースとする。
　　 ５階ブースには運営委員が持ち回りで待機、1階ブースにはみにきたプロジェクトチームの
　　 メンバーが待機 することとなり、人員を決定したことを確認。
　 ・NPO・ボランティアカレッジプロジェクトチームについて
　　　　 5月24日（火）第1回打合せに於いて検討された概要（案）を報告。
　　　　 カッレジ開校日等詳細について既に予定されている講座との日程調整も含み、次回6月7日に
　　　　 第2回目打合せを行うことを確認。
　　　 広報委員会
　・「おちゃのこ祭祭」の取材をする。取材班メンバーを確認。
　・ぷらざキャラクターの愛称をホームページで募集中。現在、応募がない。　　
　 「おちゃのこ祭祭」機構ブースでも募集することを確認。
　８．議事録署名人の選定に関する事項
　 この会議において選任された議事録署名人2名が議長とともに署名押印し、事務所　　　
　 に保管する。（定款第25条第2項）

　以上、この議事録が正確であることを証します。

　平成17年5月26日